A e filifili e faaui i tua au manumalo mai se kasino lugalaina, e faʻafuaseʻi ona talosagaina oe e tuʻuina atu pepa. O se tusifolau, o se pili aoga, o nisi taimi e oo lava i se selfie o loʻo uuina lau tusifolau… E foliga mai e le manaʻomia le faiga, ae e taua. O le KYC lea, o le fa'agasologa o fa'amaoniga e iloagofie ai, lea ua fa'atulafonoina mo ta'aloga ta'aloga uma ua laiseneina.
O se kasino crypto faʻaonapo nei ma le tele o filifiliga o taʻaloga aoga ma faʻalauiloa. Faatofu oe lava i le lalolagi o le fiafia ma le fiafia!
O kasino e le gata ina puipuia i latou lava ae o loʻo tausisia foi manaʻoga a le au pulega, aloese mai sala tupe, ma fausia se siosiomaga saogalemu mo tagata taaalo. Se'i o tatou su'esu'e pe o le a le uiga o nei mata'itusi e tolu, aisea e mana'omia ai le fa'amaonia, ma pe fa'apefea ona fa'atino.
Fa'amatalaga ma le fa'aogaina o le KYC
KYC e fa'atusa mo le "Iloa Lau Tagata Fa'atau." I le tulaga o kasino i luga o le initaneti, o se faiga faʻamaonia faʻamaonia o tagata taʻalo e faʻatino e le faʻavae aʻo leʻi totogiina tupe manumalo poʻo le tulaga o fefaʻatauaiga masalomia. E talosagaina e le kasino ni pepa e faʻamaonia ai o oe o se tagata moni, ae le o se tagata faʻapitoa poʻo se bot e faʻaaoga ai faʻamatalaga a se isi tagata.
I le fa'atinoga, e aofia ai le tu'uina atu o se kopi o lau tusifolau, o nisi taimi o lau laisene aveta'avale, se pili fa'aoga, po'o se fa'amatalaga a le faletupe e fa'amaonia ai lou tuatusi. I nisi tulaga, o le selfie o lo'o uuina lau tusifolau o le a mana'omia e fa'amaonia ai o le pepa e a oe. E ui lava e foliga mai e le faʻatonuina, o lenei faiga ua avea ma tulaga masani mo tulaga uma laiseneina.
E masani ona taʻua le KYC o le faʻamaoniga poʻo le faʻamaonia. O le aano e tutusa: e manaʻomia e le kasino ia faʻamautinoa o le tala e patino i se tagata faʻapitoa, faʻamaonia, ae le o se faʻailoga. O lenei faʻamaoniga e puipuia ai e le gata o le faʻavae ae faʻapea foʻi le au taʻalo i latou lava mai le gaoi faʻamatalaga ma tupe leiloa.
Aisea e mana'omia ai le KYC mo kasino i luga ole laiga?
O le mafuaaga autu o le tausisia o mana'oga laisene. Fa'atonu fa'atulafonoina e pei ole Malta Gaming Authority (MGA) ma pulega laiseneina o Curaçao ma Kahnawake e le tu'uina atu laisene fa'agaioia e aunoa ma se fa'amaoniga manino o tagata ta'alo. O se kasino e aunoa ma le KYC e ono leiloa lana laisene, lea e tutusa ma le tapunia o lana pisinisi.
O faiga taufaasese i luga o le initaneti e tele ituaiga faiga. O nisi e faia le tele o tala pepelo e fai ai ponesi faʻafeiloaʻi, aʻo isi e faʻaaoga kata faletupe gaoia mo tupe teu ma manaʻomia ai le talaina i se isi teugatupe. KYC (Iloa Lau Tagata Fa'atau) e fa'alavelaveina nei polokalame i la latou fa'apogai, talu ai e le mafai ona fa'afeso'ota'i tala e sefulu i se tusifolau e tasi.
O kasino i luga ole laiga e masani ona taulaʻi i faiga faʻatulafonoina tupe. Mo se faʻataʻitaʻiga, e teu e tagata solitulafono ni tupe tetele, fai ni peti se tele e faʻataʻitaʻi ai gaioiga, ona toe faaui i tua lea o tupe, ma maua ai tupe mama. KYC (Iloa Lau Tagata Fa'atau) e fesoasoani i le mata'ituina o nei fa'agaioiga e ala i le fa'amaonia o le amataga o tupe teu ma fa'ailoaina feuiaiga masalomia. I lenei tulaga, o se manaoga o le tulafono e faasaga i le faatupeina o faiga faatupu faalavelave ma tupe e faaofi mai faasolitulafono.
O le fa'amaoniga o tausaga ose mataupu e ese mai. E fa'asaina taaloga faitupe mo tamaiti i le tele o pulega fa'afaamasinoga, ma e mana'omia le kasino e fa'amaonia o tagata ta'alo e 18 pe 21 tausaga le matutua, e fa'atatau i le atunu'u. Fa'asalaga mo soliga e mafai ona o'o atu i le faitau miliona o tala, o lea e matua'i fa'atauaina ai e fa'asalalauga le fa'amaoniga o tausaga.
E fa'afefea ona galue le KYC process?
O le faagasologa e amata i se talosaga mai le kasino, lea e masani ona tupu pe a e taumafai i lau talatala muamua. O le a logoina oe e le tulaga e ala i imeli poʻo se faʻamalama pop-up i lau teugatupe e uiga i pepa manaʻomia.
Pepa faamaonia
- O lau tusifolau po'o lau laisene aveta'avale o le mea muamua lea e talosagaina e le kasino. O le pepa e tatau ona aoga, mafai ona faitau, ma iloa uma tulimanu ma leai ni pito tipi. E faʻamaonia e le tulaga le ata, aso fanau, aso e muta ai, ma o faʻamatalaga e fetaui ma mea na tuʻuina atu i le taimi o le resitalaina. Afai o le igoa i luga o le teugatupe e ese mai le igoa i luga o le tusifolau, o le a toilalo le faʻamaoniga.
- E mana'omia le fa'amaonia o le tuatusi mo le puipuia o faiga fa'asese ma le fa'aogaina o nofoaga. O se pili aoga, fa'amatalaga a le faletupe, po'o se fa'asilasilaga o lafoga na tu'uina atu e le sili atu i le tolu masina na muamua atu e talia. O le pepa e tatau ona faʻaalia ai le igoa, tuatusi, ma le aso. E masani ona le taliaina fa'amatalaga imeli; o le faila muamua poʻo se ata maualuga o le lisiti lolomi e manaʻomia.
- E le o taimi uma e mana'omia ai se selfie o lo'o uuina lau tusifolau, ae o lenei faiga ua fa'ateleina. O kasino e fai atu ia te oe e uu lau tusifolau latalata i ou foliga ina ia iloa uma le ata ma ou foliga. O nisi taimi, latou te fai atu ia te oe e tusi le aso o loʻo iai nei ma le igoa o le kasino i luga o se fasi pepa e aloese ai mai le faʻaaogaina o ata tuai.
Fa'amaoniga biometric
O le su'ega o le auai, po'o le siaki ola, e fa'aoga e fa'amaonia ai o lo'o i ai se tagata moni i tua o le lau, ae le o se ata po'o se vitio. O le faiga e fai atu ia te oe e emoemo, liliu lou ulu i le itu, pe ataata i le meapueata. E suʻesuʻe e le algorithm au gaioiga i le taimi moni ma faʻatusatusa i latou i foliga o se tagata moni. O le taumafai e faavalea le faiga ma se ata lolomi po o se vitio o le a le aoga.
E galulue fa'atasi le su'ega mata. E iloilo e le polokalame le mamao i le va o ou mata, foliga o lou isu, lau auvae, ma isi mea uiga ese. Ona fa'atusatusa lea e le faiga fa'amatalaga nei i lau ata tusifolau. Afai e sili atu le ta'aloga i se tulaga fa'apitoa (e masani lava ile 95%), e fa'amae'aina lelei le fa'amaoniga. O le tekinolosi e tutusa ma le faʻaaogaina e tatala ai se telefoni ma ou foliga.
O le fa'amaoniaina o le biometric i faiga fa'apitoa e fa'asolosolo atili. O nisi faʻavae faʻapipiʻiina le faʻaogaina o tamatamai lima poʻo le suʻesuʻeina o iris, e ui lava e le masani ai i kasino i luga ole laiga ona o le manaʻomia o meafaigaluega faʻapitoa.
Fa'amaumauga fa'amaumauga
Lisi fa'asalaga o le fa'ata'ita'iga muamua lea e fa'aoga e siaki ai fa'amatalaga a le tagata ta'alo. O le kasino e tatau ona faʻamautinoa e le o lisiina le tagata faʻatau e le OFAC (U.S. Office of Foreign Assets Control), UN, poʻo le Iuni a Europa. Afai o se igoa e fetaui ma se tasi i le lisi o faasalaga, e poloka le teugatupe seia maua se faʻamalamalamaga.
O tagata ua fa'aalia i faiga fa'apolokiki (PEPs) e fa'atatau i le fa'aleleia atili o su'esu'ega. Afai e te umia tofi lautele, e iai au sootaga i le tala o le tupe a le setete, pe e te fesootai ma se PEP, o le a faia e le kasino se auiliiliga maeʻaeʻa o au punaoa o tupe. E le fa'apea o le fa'asa lea o taaloga faitupe, ae o se siaki fa'aopoopo e taofia ai tupe fa'aofi mai.
E otometi lava ona fa'amaonia lou matua e fa'aaoga ai le aso fanau o lo'o fa'aalia i lau ID. E fa'atusatusa e le faiga lau fa'amatalaga i le la'ititi la'ititi o tausaga fa'atagaina i le pulega a le kasino, e masani lava 18 po'o 21. E fa'amoemoe le Geolocation e fa'aaoga ai lau tuatusi IP, fa'amaumauga GPS (pe a ta'alo mai se masini feavea'i), ma le tuatusi o lo'o fa'aalia i lau ID.
O afea e amata ai le fa'amaoniga KYC?
O le ave'ese muamua o le pito sili ona taatele. Ole tele o kasino e le mana'omia ni pepa pe a lesitala pe teu, fa'ataga tagata ta'alo e amata ta'alo vave. Ae ui i lea, o le taimi lava e tuʻuina atu ai se talosaga faaui i tua, e otometi lava ona talosagaina e le faiga le faʻamaoniga.
O se tupe teu tele po'o se maualuga tele o peti e tupu ai masalosaloga i le faiga o le puipuiga. Afai e faʻafuaseʻi ona aliali mai le tele o afe tala poʻo euros i totonu o se teugatupe, ona tuʻu lea e le tagata taalo ni nai peti ma aveese vave le tupe, e mafai ona faauigaina o se taumafaiga i tupe faʻasala.
O gaioiga masalosalo e otometi lava ona fa'aoso fa'aaliga fa'aoga. E aofia ai le tele o faʻamatalaga mai le tuatusi IP tutusa, le faʻaogaina o se VPN e faʻafefe ai geo-faʻatapulaʻa, faiga faʻailoga e le masani ai, poʻo le taumafai e faʻaoga avanoa ponesi. E mafai e au'aunaga mo le puipuiga ona poloka se teugatupe se'ia mae'a se fa'agasologa atoa o fa'amaoniga, lea e aofia ai se telefoni e fa'amaonia ai le fa'asinomaga.
O le ta'alo mai se nofoaga e le masani ai e tupu ai lava masalosaloga. Afai e te lesitala mai se tuatusi IP i se tasi atunuu, ma i le vaiaso mulimuli ane e te ulufale mai ai mai se isi konetineta, o le a manatu le faiga o se mea e mafai ona faʻaogaina faʻamatalaga poʻo se soliga o laisene. O le a talosagaina e le kasino se faʻamatalaga mo le suiga i le geolocation ma faʻamaoniga o le i ai faaletulafono i totonu o le itulagi fou, e pei o se visa, tiketi vaalele, poʻo se faʻamaoniga o le tuatusi.
O fa'aseā po'o fe'ese'esea'iga o le isi lea mafua'aga mo se su'esu'ega mae'ae'a. Afai e fa'afeso'ota'i e se tagata ta'alo le lagolago a tagata fa'atau e uiga i se totogi e le'i fa'atagaina pe faila se fa'aseā i le pule fa'atonu, o le a faia e le kasino se su'ega atoa o tala. O lenei puipuiga malu e fa'amautinoa ai le fa'atulafonoina o le fa'aseā ma fa'atulafonoina so'o se taumafaiga e fai togafiti.
So'oga ile va ole KYC ma le AML
AML e fa'atusa mo Anti-Money Laundering. O se faiga atoatoa mo le puleaina o fefaʻatauaiga tau tupe o lona faʻamoemoe o le faʻamaonia ma puipuia le faʻaogaina o kasino e faʻamama tupe mai gaioiga solitulafono. KYC (Iloa Lau Tagata Fa'atau) o le laina muamua lea o le puipuiga i lenei faiga, fa'amaonia le fa'asinomaga o le tagata ta'alo a'o le'i amata ona alu tupe i luga o le tulaga.
KYC ua tu'ufa'atasia i totonu o le AML system o se la'asaga muamua fa'atulafonoina. A aunoa ma se fa'amaoniga e iloagofie ai, e le mafai ona su'esu'eina le amataga o tupe, siaki pe o iai se tagata ta'alo i luga o le lisi o fa'asalaga, pe fa'ailoa pe o latou o se tagata fa'apolokiki. A maeʻa le faʻamaoniga, o faʻamatalaga a le tagata taʻalo e faʻafeiloaʻi i le AML system, lea e faʻaauau pea ona mataʻituina fefaʻatauaiga ma faʻamaonia mamanu masalomia. O faiga uma e lua e galulue tutusa ma felagolagomai le tasi i le isi.
Fa'atinoga fa'apitoa ole KYC
El primer paso en la implementación técnica consiste en subir documentos a través de su cuenta personal. Tras solicitar la verificación, aparecerá una sección de «Documentos» o «Verificación» en su cuenta, donde podrá subir escaneos o fotografías de su pasaporte, comprobante de domicilio y demás documentos requeridos. La plataforma suele admitir formatos JPG, PNG y PDF con un límite de tamaño de archivo de 5 a 10 MB. Es importante que la imagen sea nítida, sin reflejos ni sombras, y que se vean todas las esquinas del documento.
O le tu'ufa'atasia ma kamupani fa'amaonia e fa'afaigofie ai le fa'agasologa mo kasino ma fa'afaigofieina mo tagata ta'aalo. O fa'avae tetele e galulue fa'atasi ma 'au'aunaga e pei o Sumsub, IDnow, ma le Passbase, lea e fa'apitoa i fa'amaumauga otometi. O nei faiga e fa'aoga ai masini a'oa'oga e iloa ai tusitusiga, fa'amaonia le fa'amaoni o foliga o le puipuiga o pepa, ma fa'atusatusa ata i selfies. O le tuʻufaʻatasiga e faia e ala i se API, ma o le faagasologa atoa e mafai ona alu i soʻo se mea mai le 5 minute i le tele o itula.
E eseese taimi e fa'agasolo ai e fa'atatau i le lavelave o le fa'amaoniga ma le mamafa o galuega a le vaega o le puipuiga. Faatasi ai ma le faʻamaonia faʻapitoa e ala i se tuʻufaʻatasiga tuʻufaʻatasia, e mafai ona faʻamaonia pepa i le 5 i le 15 minute. O le fa'amaoniaga tusilima e mafai ona alu i so'o se mea mai le tele o itula i le 48 itula, aemaise lava pe a maua le talosaga i le faaiuga o le vaiaso.
Manaoga fa'atulafonoina
Laisene e iloa ai le sa'o o mana'oga KYC (Iloa Lau Tagata Fa'atau). O le Malta Gaming Authority (MGA) o loʻo taʻua o se tasi o tulafono faʻatonutonu i Europa, e manaʻomia ai le faʻamaoniaina o tagata taʻalo uma aʻo leʻi faʻauluina muamua ma mataʻituina fefaʻatauaiga masani. O le laisene a Curacao e sili atu ona fetuutuunai, e mafai ai e casinos ona tutoʻatasi faʻamautu faʻamaoniga, e ui lava o manaʻoga autu e tumau pea le faʻamalosia. Kahnawake (Kanata) e ave le vaeluagalemu, e taulaʻi i le puipuiga a le tagata taʻalo ma le faʻaogaina o le manino.
O le General Data Protection Regulation (GDPR) e manaʻomia le teuina o faʻamatalaga patino i se faʻailoga faʻailoga, faʻaaoga mo lona faʻamoemoega, ma tapeina pe a manaʻomia e le tagata faʻaoga. O le California Privacy Act (CCPA) e tu'uina atu i le au ta'aalo le aia tatau e iloa ai fa'amaumauga o lo'o aoina ma talosagaina lona tapeina. O kasino e fa'aogaina fa'ailoga fa'afuafua, fa'atapula'aina avanoa i fa'amaumauga, ma su'etusi masani mo le puipuiga.
E fa'aaogaina le Su'esu'ega Fa'apitoa (EDD) i mataupu e lamatia ai. Afai e faia e se tagata taalo ni fefaʻatauaʻiga tetele-i nisi o pulega faʻafaamasinoga, o le tapulaa e amata ile €2500-e manaʻomia le kasino e faia se suʻesuʻega maeʻaeʻa o le puna o tupe.
Le taua o le KYC mo kasino ma tagata taaalo
O le puipuia o tagata taaalo mai le gaoi e iloagofie ai ma le taufaasese e manuia ai itu uma e lua. O se teugatupe fa'amaonia e sili atu ona faigata ona hack ona o pepa a le tagata o lo'o umia fa'amaumauga e mana'omia e tala'i ai tupe. Afai e maua e se tasi le avanoa i le igoa ole igoa ma le upu faataga, o le a le mafai ona latou faaui i tua tupe e aunoa ma se isi faʻamaoniga poʻo se faʻamaoniga e ala i faʻamaoniga e lua. E taofia fo'i e le KYC le fa'aogaina o fa'amatalaga o tupe totogi ua gaoia: o le a le mafai e se tagata tau fa'asese ona fa'amaonia le fa'asinomaga o le tagata e umia fa'amatalaga i pepa.
O le fa'atupuina o se si'osi'omaga fa'atuatuaina ma manino e manuia ai tagata auai uma. Ua iloa e tagata ta'aalo o lo'o fa'agaioi fa'aletulafono le kasino, usita'ia fa'atonuga, ma puipuia a latou mea e fiafia i ai. O le fa'avae e maua ai le ta'uleleia o se tagata fa'atuatuaina, fa'atosinaina le tele o tagata fa'atau ma fa'ateleina le fa'amaoni i tagata o iai. E va'aia e fa'atonu o lo'o fa'amalieina mana'oga ma e le faia ni asiasiga fa'afuase'i.
