Ina whakatau koe ki te tango i o toa mai i te casino ipurangi, ka tono ohorere koe ki te tuku tuhinga. He uruwhenua, he pire whaipainga, i etahi wa he whaiaro e pupuri ana i to uruwhenua… Te ahua koretake te tikanga, engari he mea nui. Ko te KYC tenei, te tukanga manatoko tuakiri, kua whakamanahia mo nga papa petipeti raihana katoa.
He casino crypto hou me te tini o nga keemu whai hua me nga whakatairanga. Rukuhia koe ki te ao ngahau me te hihiko!
Ko nga casino kaore i te tiaki i a raatau ano engari ka tutuki ano ki nga whakaritenga a nga kaiwhakahaere, ka karo i nga whaina, ka hangaia he taiao haumaru mo nga kaitakaro. Ka tirotirohia he aha te tikanga o enei reta e toru, he aha te take e tika ai te manatoko, me pehea te mahi i roto i nga mahi.
Te whakamaramatanga me te whakamahinga o te KYC
Ko te KYC te tohu "Know Your Customer." I roto i te horopaki o nga casinos ipurangi, he tikanga manatoko mo te tuakiri o nga kaitakaro ka mahia e te papaahi i mua i te utu i nga toahanga, i te keehi ranei o nga whakawhitinga whakapae. Ka tono te casino i nga tuhinga e kii ana he tangata pono koe, ehara i te ahua tito noa, he bot ranei e whakamahi ana i nga raraunga a tetahi atu.
I roto i te mahi, ko te whakarato i tetahi kape o to uruwhenua, i etahi wa ko to raihana taraiwa, he pire taputapu, he korero putea ranei hei manatoko i to waahi noho. I etahi wa, ka hiahiatia he whaiaro e pupuri ana i to uruwhenua hei manatoko nau te tuhinga. Ahakoa te ahua he mana whakahaere, kua noho paerewa tenei tikanga mo nga papaaho raihana katoa.
Ko te tikanga, ka kiia te KYC he manatoko, he tohu ranei. He rite tonu te kaupapa: me whakarite e te casino ko te kaute no tetahi tangata motuhake, kua whakamanahia, ehara i te tinihanga. Ka tiakina e tenei manatoko ehara i te papaaho anake engari ko nga kaitakaro ano hoki mai i te tahae tuakiri me te ngaronga moni.
He aha te KYC e tika ana mo nga casino ipurangi?
Ko te take nui ko te whai i nga whakaritenga raihana. Ko nga roopu whakahaere pera i te Malta Gaming Authority (MGA) me nga mana raihana o Curaçao me Kahnawake e kore e tuku raihana whakahaere me te kore he huarahi whakamana a te kaitakaro. Ko te casino kaore he KYC ka tupono ka ngaro tana raihana, he rite ki te kati i tana pakihi.
He maha nga ahuatanga o te tinihanga petipeti ipurangi. Ko etahi ka hanga he maha nga kaute rūpahu ki te kii i nga putea powhiri, ko etahi e whakamahi ana i nga kaari peeke tahae mo nga putunga ka tono tango ki tetahi atu putea. Ko te KYC (Know Your Customer) kei te aukati i enei kaupapa i to raatau puna, na te mea kaore e taea te hono i nga kaute tekau ki te uruwhenua kotahi.
Ko nga casinos ipurangi e arohia ana e nga kaupapa whakaheke moni. Hei tauira, ko te hunga mahi kino ka whakatakoto moni nui, ka whakatakoto peti maha hei whakatauira i nga mahi, ka tango i nga moni, ka whiwhi moni ma. Ka awhina a KYC (Know Your Customer) ki te aro turuki i enei mahi ma te manatoko i te takenga mai o nga putunga me te tautuhi i nga whakawhitiwhitinga whakapae. I roto i tenei take, he whakaritenga ture mo te whakawhiwhinga moni mo te mahi whakatumatuma me te mahi whakaheke moni.
He take motuhake te manatoko tau. Ka rahuitia te petipeti mo nga tamariki iti i roto i te nuinga o nga mana whakahaere, me nga whare casino ki te manatoko he 18, 21 ranei nga tau o nga kaitakaro, kei runga i te whenua. Ko nga whaina mo nga takahi ka eke ki te miriona taara, na reira ka tino aro nga papaaho ki te whakamana i nga tau.
Me pehea te mahi a te KYC?
Ka timata te tukanga me te tono mai i te casino, ka puta i te wa e ngana ana koe ki te tango tuatahi. Ka whakamohiotia koe e te papaahi ma te imeera, ma te matapihi pakū-ake ranei i roto i to putea mo nga tuhinga e hiahiatia ana.
Nga tuhinga whakamana
- Ko to uruwhenua, raihana taraiwa ranei te mea tuatahi ka tonohia e te casino. Me whai mana te tuhinga, kia panuitia, kia kitea nga kokonga katoa, kaua hoki he tapa tapahi. Ka whakamanahia e te papaaho te whakaahua, te ra whanau, te ra paunga, me nga korero e rite ana ki nga mea i tukuna i te wa rehitatanga. Mena he rereke te ingoa o te kaute i te ingoa kei runga i te uruwhenua, ka rahua te manatoko.
- Ko te manatokotanga o te wahitau e hiahiatia ana mo te aukati tinihanga me nga kaupapa geolocation. Ka whakaaetia he pire whaipainga, he korero putea, he panui taake ranei ka tukuna kia kaua e neke ake i te toru marama i mua. Me whakaatu te tuhinga i te ingoa, te wahi noho, me te ra. Ko nga whakaahua imeera i te nuinga o te waa kaore i te whakaaetia; ko te konae taketake, he whakaahua kounga teitei ranei o te rīhiti tāngia e hiahiatia ana.
- Ehara i te mea e hiahiatia ana he whaiaro e pupuri ana i to uruwhenua i nga wa katoa, engari kei te kaha haere te mahi. Ka tono nga casino ki a koe kia mau to uruwhenua kia tata ki to kanohi kia kitea te whakaahua me to kanohi. I etahi wa, ka tono koe ki te tuhi i te ra o naianei me te ingoa o te casino ki runga pepa kia kore ai e whakamahi whakaahua tawhito.
Manatokonga koiora
Ko te whakamatautau i te aroaro, te tirotiro ora ranei, ka whakamahia hei whakaū he tangata tuturu kei muri i te mata, ehara i te whakaahua, i te ataata ranei. Ka tono te punaha ki a koe kia kimo, huri i to mahunga ki te taha, kia ataata ranei ki te kamera. Ka tātarihia e te algorithm o nekehanga i roto i te waa tuuturu me te whakataurite ki te ahua o te tangata pono. Ko te ngana ki te whakapohehe i te punaha me te whakaahua taia, ataata ranei e kore e mahi.
Ka mahi whakarara te matawai kanohi. Ka tātarihia e te hotaka te tawhiti i waenga i ou kanohi, te ahua o to ihu, to kauae, me etahi atu ahuatanga ahurei. Ka whakatauritehia e te punaha enei raraunga ki to whakaahua uruwhenua. Mena ka nui ake te tukinga i tetahi paepae (te nuinga o te 95%), ka oti pai te manatoko. He rite te hangarau ki tera i whakamahia hei iriti i te waea atamai me to kanohi.
Ko te manatoko biometric i roto i nga punaha matatau ka haere ake. Ko etahi o nga papaaho kei te whakauru i te tohu tohu maihao, i te matawai iris ranei, ahakoa he rerekee tenei i roto i nga casinos ipurangi na te hiahia mo nga taputapu motuhake.
Manatoko raraunga
Ko nga rarangi whiu te paearu tuatahi hei tirotiro i nga korero a te kaitakaro. Ko te casino he kawenga ki te whakarite kia kore te kaihoko e whakarārangihia e te OFAC (U.S. Office of Foreign Assets Control), te UN, te European Union ranei. Ki te taurite tetahi ingoa ki tetahi kei runga i te rarangi whiu, ka aukatihia te kaute kia tae ra ano te whakamaramatanga.
Ko nga tangata e kitea ana i runga i nga mahi torangapu (PEP) kei raro i te arowhai. Mena kei te pupuri koe i nga tari a te iwi, he hononga ki te tahua moni a te kawanatanga, he hononga ranei ki tetahi PEP, ka whakahaerehia e te casino he tino tātaritanga mo o puna putea. Ehara tenei i te mea he aukati i te petipeti, engari he haki taapiri hei aukati i nga mahi whakaheke moni.
Ka manatoko aunoa to tau ma te whakamahi i te ra whanau ka whakaatuhia ki to ID. Ka whakatauritehia e te punaha o korero ki te iti rawa o nga tau e whakaaetia ana i roto i te mana whakahaere o te casino, ko te tikanga 18, 21 ranei. Ka whakatauhia te Geolocation ma te whakamahi i to IP IP, raraunga GPS (mehemea ka takaro mai i te taputapu pūkoro), me te wahitau kua whakaatuhia ki to ID.
Ka timata te manatoko KYC?
Ko te tangohanga tuatahi ko te waahi keu tino noa. Ko te nuinga o nga casino kaore e hiahiatia he tuhinga i te wa e rehita ana, e whakatakoto ana ranei, ka taea e nga kaitakaro te timata ki te takaro tonu. Heoi, ka tukuna he tono tangohanga, ka tono aunoa te punaha ki te manatoko.
Ko te moni putunga nui, te nui ranei o nga peti ka puta he whakapae i roto i te punaha haumarutanga. Mena he maha nga mano taara, euros ranei ka puta ohorere mai i roto i tetahi kaute, katahi ka tukuna e te kaitakaro etahi peti me te tango tonu i nga moni, ka taea te kii he ngana ki te mahi moni.
Ko nga mahi hihira ka whakaoho aunoa i nga matohi punaha. Kei roto i tenei ko nga kaute maha mai i te wahitau IP kotahi, te whakamahi i te VPN ki te karo i nga here-geo, nga tauira petipeti rereke, me te ngana ki te tango painga o nga tuku bonus. Ka taea e nga ratonga haumarutanga te aukati i tetahi kaute kia oti ra ano te katoa o te mahi whakamana, me te waea ataata hei whakau i te tuakiri.
Ko te purei mai i tetahi waahi rereke ka ara ake te whakapae. Mena ka rehita koe mai i tetahi wahitau IP i tetahi whenua, a kotahi wiki i muri mai ka uru mai koe mai i tetahi atu whenua, ka whakaarohia e te punaha he hack putea pea, he takahi raihana ranei. Ka tonohia e te casino he whakamaramatanga mo te huringa o te waahi whenua me te tohu o te noho ture ki te rohe hou, penei i te uruwhenua, nga tikiti rererangi, me te tohu o te waahi noho.
Ko nga amuamu, nga tautohetohe ranei tetahi atu take mo te tino tirotiro. Mena ka whakapā atu tetahi kaitakaro ki te tautoko a nga kaihoko mo te utu kore mana, ka tuku amuamu ranei ki te kaiwhakahaere, ka whakahaerehia e te casino he kaute kaute katoa. Ko tenei ine haumarutanga ka whakarite i te tika o te amuamu me te whakakore i nga ngana ki te raweke.
Te hononga i waenga i te KYC me te AML
Ko te AML e tu ana mo te Anti-Money Laundering. He punaha matawhānui mo te whakahaere i nga whakawhitinga putea ko tana whaainga ko te tautuhi me te aukati i te whakamahi o nga casinos ki te tarai moni mai i nga mahi taihara. Ko te KYC (Mohio ki to Kaihoko) te rarangi arai tuatahi i roto i tenei punaha, e whakamana ana i te tuakiri o te kaitakaro ahakoa i mua i te tiimata o nga moni ki te neke i te papa.
Kua whakauruhia te KYC ki roto i te punaha AML hei taahiraa tuatahi. Ki te kore he manatokotanga tuakiri, kare e taea te whai i te takenga mai o nga moni, tirohia mena kei te rarangi whakawhiu tetahi kaitakaro, ka whakatau ranei mena he tangata torangapu. Whai muri i te manatoko, ka whakawhitia nga raraunga a te kaitakaro ki te punaha AML, e aro turuki tonu ana i nga whakawhitinga me te tautuhi i nga tauira whakapae. Ka mahi whakarara nga tikanga e rua, ka whakakiia tetahi ki tetahi.
Te whakatinanatanga hangarau o KYC
El primer paso en la implementación técnica consiste en subir documentos a través de su cuenta personal. Tras solicitar la verificación, aparecerá una sección de «Documentos» o «Verificación» en su cuenta, donde podrá subir escaneos o fotografías de su pasaporte, comprobante de domicilio y demás documentos requeridos. La plataforma suele admitir formatos JPG, PNG y PDF con un límite de tamaño de archivo de 5 a 10 MB. Es importante que la imagen sea nítida, sin reflejos ni sombras, y que se vean todas las esquinas del documento.
Ko te whakauru ki nga kaiwhakarato manatoko ka ngawari te mahi mo nga casino me te whakamaarama mo nga kaitakaro. Ka mahi tahi nga papaaho nui me nga ratonga penei i te Sumsub, IDnow, me te Passbase, he mea motuhake ki te manatoko tuhinga aunoa. Ka whakamahia e enei punaha te ako miihini ki te mohio ki nga tuhinga, ki te manatoko i te pono o nga ahuatanga haumarutanga tuhinga, me te whakataurite i nga whakaahua ki te whaiaro. Ko te whakaurunga ka mahia ma te API, ka taea te mahi katoa mai i te 5 meneti ki etahi haora.
He rereke nga wa tukatuka i runga i te uaua o te manatoko me nga mahi a te roopu haumaru. Ma te manatoko aunoa ma te kaiwhakarato whakauru, ka taea te whakamana i nga tuhinga i roto i te 5 ki te 15 meneti. Ka taea e te manatoko a-ringa mai i nga haora maha ki te 48 haora, ina koa ka tae mai te tono i nga wiki.
Nga whakaritenga ture
Ko nga raihana e whakatau ana i te kaha o nga whakaritenga KYC (Know Your Customer). Ko te Malta Gaming Authority (MGA) e kiia ana ko tetahi o nga kaiwhakahaere tino kaha i Uropi, me whakamanahia nga kaitakaro katoa i mua i to ratou tangohanga tuatahi me te tirotiro i nga tauwhitinga. He ngawari ake te raihana a Curacao, ka taea e nga casino ki te whakarite takitahi i nga paepae manatoko, ahakoa kei te mau tonu nga whakaritenga taketake. Ka whai waahi a Kahnawake (Kanada) ki waenga, e aro ana ki te whakamarumaru o nga kaitakaro me te maamaatanga o nga mahi.
Ko te Ture Tiaki Raraunga Whanui (GDPR) me penapena nga korero whaiaro ki te ahua whakamunatia, ka whakamahia mo tana kaupapa anake, ka mukua i runga i te tono a te kaiwhakamahi. Ka whakawhiwhia e te California Privacy Act (CCPA) ki nga kaitoro te mana ki te mohio he aha nga raraunga e kohia ana me te tono kia whakakorea. Ka whakatinanahia e nga Casinos te whakamunatanga maha-paparanga, te iti o te uru ki nga papaunga raraunga, me nga arotakenga haumarutanga auau.
Ka whakamahia te Whakanuia Nga Mahi Tika (EDD) i roto i nga keehi morearea nui. Mena he nui te mahi a tetahi kaitakaro-i etahi o nga mana whakahaere, ka timata te paepae i te €2500—e hiahiatia ana te casino ki te whakahaere i te tino tātaritanga o te puna o nga moni.
Ko te hiranga o te KYC mo nga casino me nga kaitakaro
Ko te tiaki i nga kaitakaro mai i te tahae tuakiri me te tinihanga he painga ki nga taha e rua. Ko te kaute kua manatokohia he uaua ake ki te hack na te mea me tango moni nga tuhinga a te kaipupuri putea. Mena ka uru tetahi ki te ingoa kaiwhakamahi me te kupuhipa, kaore e taea e ia te tango moni me te kore e whakamanahia, e whakamanahia ranei ma te whakamotuhēhēnga-rua. Ka aukati ano te KYC i te whakamahi i nga korero utu tahae: kare e taea e te tangata tinihanga te manatoko i te tuakiri o te kaipupuri putea me nga tuhinga.
Ko te hanga i tetahi taiao pono me te marama ka whai hua nga kaiuru katoa. Kei te mohio nga kaitakaro kei te whakahaere ture te casino, e whai ana ki nga ture, me te tiaki i o raatau paanga. Ka whai ingoa te tüäpapa hei kaiwhakahaere pono, te kukume atu i nga kaihoko me te whakapiki i te pono ki waenga i nga mea o naianei. Ka kite nga Kai-whakahaere kei te tutuki nga whakaritenga me te kore e whakahaere i nga tirohanga ohorere.
