Ke hoʻoholo ʻoe e hoʻihoʻi i kāu mau lanakila mai kahi casino pūnaewele, e noi koke ʻia ʻoe e hāʻawi i nā palapala. ʻO kahi passport, kahi bila pono, i kekahi manawa he selfie paʻa i kāu passport… Me he mea lā ʻaʻole pono ke kaʻina hana, akā pono ia. ʻO KYC kēia, ke kaʻina hana hōʻoia ʻike, i lilo i mea koi no nā kahua piliwaiwai laikini āpau.
ʻO kahi casino crypto hou me kahi koho ākea o nā pāʻani maikaʻi a me nā hoʻolaha. Hoʻokomo iā ʻoe iho i ke ao o ka leʻaleʻa a me ka hauʻoli!
ʻAʻole pale wale nā casinos iā lākou iho akā hoʻokō pū i nā koi o nā regulators, pale i nā uku, a hana i kahi wahi palekana no nā mea pāʻani. E ʻimi kākou i ke ʻano o kēia mau leka ʻekolu, no ke aha e pono ai ka hōʻoia ʻana, a pehea e hana ai i ka hana.
ʻO ka wehewehe a me ka hoʻohana ʻana o KYC
Kū ʻo KYC no ka "Know Your Customer." I loko o ka pōʻaiapili o nā casinos pūnaewele, he kaʻina hana hōʻoia ʻike mea pāʻani ia e hana ai ka paepae ma mua o ka uku ʻana i nā lanakila a i ʻole ke ʻano o nā hana hoʻohuoi. Noi ka casino i nā palapala e hōʻoiaʻiʻo ana he kanaka maoli ʻoe, ʻaʻole he ʻano hoʻopunipuni a i ʻole he bot e hoʻohana ana i ka ʻikepili o kekahi.
Ma ka hoʻomaʻamaʻa ʻana, pili kēia i ka hāʻawi ʻana i kope o kāu passport, i kekahi manawa kāu palapala laikini kaʻa, kahi bila pono, a i ʻole kahi ʻōlelo panakō e hōʻoia i kāu helu wahi. I kekahi mau hihia, e koi ʻia kahi selfie paʻa i kāu passport e hōʻoia iā ʻoe ka palapala. ʻOiai paha he mea ʻoihana ʻoihana, ua lilo kēia kaʻina hana maʻamau no nā kahua laikini āpau.
ʻO ka ʻōlelo maʻamau, kapa ʻia ʻo KYC he hōʻoia a ʻike paha. ʻO ka mea nui ka mea like: pono ka casino e hōʻoia i ka moʻokāki no kahi kanaka kikoʻī, hōʻoia ʻia, ʻaʻole he scam. Mālama kēia hōʻoia ʻaʻole i ka paepae wale nō akā ʻo nā mea pāʻani pū kekahi mai ka ʻaihue ʻike a me nā poho kālā.
No ke aha e pono ai ʻo KYC no nā casinos pūnaewele?
ʻO ke kumu nui ka hoʻokō ʻana i nā koi laikini. ʻO nā kino hoʻoponopono e like me ka Malta Gaming Authority (MGA) a me nā mana laikini o Curaçao a me Kahnawake ʻaʻole e hoʻopuka i nā laikini hana me ka ʻole o kahi kaʻina hōʻoia o ka mea pāʻani. ʻO kahi casino me ka ʻole o ka KYC hiki ke nalowale i kāna laikini, ʻo ia ka mea e like me ka pani ʻana i kāna ʻoihana.
He nui nā ʻano o ka hoʻopunipuni piliwaiwai pūnaewele. Hoʻokumu kekahi i nā moʻolelo hoʻopunipuni e koi ai i nā bonus hoʻokipa, aʻo nā mea ʻē aʻe e hoʻohana i nā kāleka panakō ʻaihue no ka waiho ʻana a laila koi i ka haʻalele ʻana i kahi moʻokāki ʻē aʻe. Kāohi ʻo KYC (Know Your Customer) i kēia mau papahana ma ko lākou kumu, no ka mea hiki ʻole ke hoʻopili ʻana i nā moʻokāki he ʻumi i kahi passport hoʻokahi.
Hoʻopili pinepine ʻia nā casinos pūnaewele e nā hoʻolālā kālā. No ka laʻana, waiho ka poʻe hewa i nā kālā nui, kau i nā bets he nui e hoʻohālikelike i ka hana, a laila hoʻihoʻi i ke kālā, loaʻa ke kālā maʻemaʻe. Kōkua ʻo KYC (Know Your Customer) i ka nānā ʻana i kēia mau hana ma ka hōʻoia ʻana i ke kumu o nā waihona a me ka ʻike ʻana i nā hana hoʻohuoi. I kēia hihia, he koi ia o ke kānāwai e kūʻē i ke kālā kālā o ka hoʻoweliweli a me ka hoʻopiʻi kālā.
He pilikia kaʻawale ka hōʻoia makahiki. ʻAʻole pāpā ʻia ka pāʻani pāʻani no nā keiki liʻiliʻi ma ka hapa nui o nā ʻāina, a koi ʻia nā casinos e hōʻoia i nā mea pāʻani he 18 a i ʻole 21 mau makahiki, ma muli o ka ʻāina. Hiki ke hoʻopaʻi ʻia no ka hewa i nā miliona miliona, no laila e koʻikoʻi nā paepae i ka hōʻoia makahiki.
Pehea e hana ai ke kaʻina hana KYC?
Hoʻomaka ke kaʻina hana me kahi noi mai ka casino, ka mea maʻamau i ka wā e hoʻāʻo ai ʻoe i kāu haʻalele mua. E haʻi aku ka paepae iā ʻoe ma o ka leka uila a i ʻole ka pukaaniani pop-up i kāu moʻokāki e pili ana i nā palapala i koi ʻia.
Nā palapala hōʻoia
- ʻO kāu passport a i ʻole ka laikini kaʻa ka mea mua e noi ai ka casino. Pono ka palapala, hiki ke heluhelu ʻia, ʻike ʻia nā kihi āpau a ʻaʻohe ʻoki ʻoki. Hōʻoia ka paepae i ke kiʻi, ka lā hānau, ka lā pau, a me ka ʻike e pili ana i ka mea i hāʻawi ʻia i ka wā hoʻopaʻa inoa. Inā ʻokoʻa ka inoa ma ka moʻokāki me ka inoa ma ka passport, e hāʻule ka hōʻoia.
- Pono ka hōʻoia ʻana o ka helu wahi no ka pale ʻana i ka hoʻopunipuni a me nā kumu geolocation. Hiki ke ʻae ʻia ka bila hoʻohana, ka ʻōlelo panakō, a i ʻole ka leka ʻauhau i hoʻopuka ʻia ma mua o ʻekolu mahina ma mua. Pono ka palapala e hōʻike i ka inoa, ka helu wahi, a me ka lā. ʻAʻole ʻae ʻia nā screenshots leka uila; pono ka waihona kumu a i ʻole ke kiʻi kiʻekiʻe o ka loaʻa paʻi.
- ʻAʻole koi ʻia kahi selfie paʻa i kāu passport, akā maʻa mau kēia hana. Ke noi aku nei nā Hale Piliwaiwai iā ʻoe e hoʻopaʻa i kāu passport kokoke i kou alo i ʻike ʻia ke kiʻi a me kou alo. I kekahi manawa, noi lākou iā ʻoe e kākau i ka lā o kēia manawa a me ka inoa o ka casino ma kahi ʻāpana pepa e pale aku ai i ka hoʻohana ʻana i nā kiʻi kahiko.
Hōʻoia biometric
Hoʻohana ʻia ka hoʻāʻo ʻana, a i ʻole ka nānā ʻana i ke ola, e hōʻoia he kanaka maoli ma hope o ka pale, ʻaʻole he kiʻi a wikiō paha. Nīnau ka ʻōnaehana iā ʻoe e ʻālohilohi, e hoʻohuli i kou poʻo i ka ʻaoʻao, a i ʻole e ʻakaʻaka i ke kamera. Hoʻopili ka algorithm i kāu mau neʻe i ka manawa maoli a hoʻohālikelike iā lākou i ke ʻano o ke kanaka maoli. ʻAʻole e holo ka hoʻāʻo ʻana e hoʻopunipuni i ka ʻōnaehana me kahi kiʻi paʻi a wikiō paha.
Hana like ka nānā ʻana i ke alo. Hoʻopili ka papahana i ka mamao ma waena o kou mau maka, ke ʻano o kou ihu, kou ʻāwae, a me nā hiʻohiʻona ʻē aʻe. Hoʻohālikelike ka ʻōnaehana i kēia ʻikepili me kāu kiʻi passport. Inā ʻoi aku ka pāʻani ma mua o kekahi paepae (ma kahi o 95%), ua pau ka hōʻoia ʻana. Ua like ka ʻenehana me ka mea i hoʻohana ʻia e wehe i kahi kelepona me kou alo.
ʻO ka hōʻoia biometric i nā ʻōnaehana holomua e hele hou aku. Hoʻohui kekahi mau paepae i ka ʻike manamana lima a i ʻole ka nānā ʻana i ka iris, ʻoiai he mea maʻamau kēia i nā casinos pūnaewele ma muli o ka pono o nā lako kūikawā.
hōʻoia ʻikepili
ʻO nā papa inoa hoʻopaʻi ka helu mua i hoʻohana ʻia e nānā i ka ʻike o kahi mea pāʻani. Pono ka casino e hōʻoia ʻaʻole i helu ʻia ka mea kūʻai e ka OFAC (U.S. Office of Foreign Assets Control), UN, a i ʻole ka European Union. Inā pili ka inoa i kekahi ma ka papa inoa hoʻopaʻi, paʻa ʻia ka moʻokāki a loaʻa ka wehewehe.
ʻO ka poʻe i hōʻike ʻia i ka politika (PEPs) e kau ʻia i ka hoʻomaikaʻi ʻia ʻana. Inā paʻa ʻoe i ke keʻena aupuni, loaʻa iā ʻoe nā pilina me ka waihona kālā mokuʻāina, a i ʻole pili i kahi PEP, e hana ka casino i ka nānā ʻana i kāu mau kumu kālā. ʻAʻole kēia manaʻo i ka pāpā ʻana i ka piliwaiwai, akā he hōʻoia hou e pale ai i ka hoʻopiʻi kālā.
Hōʻoia ʻokoʻa kou mau makahiki me ka lā hānau i hōʻike ʻia ma kāu ID. Hoʻohālikelike ka ʻōnaehana i kāu ʻike i ka makahiki liʻiliʻi i ʻae ʻia i ka mana o ka casino, maʻamau 18 a i ʻole 21. Hoʻoholo ʻia ʻo Geolocation me ka hoʻohana ʻana i kāu IP IP, ʻikepili GPS (inā pāʻani mai kahi kelepona hele), a me ka helu wahi i hōʻike ʻia ma kāu ID.
I ka manawa hea e hoʻomaka ai ka hōʻoia KYC?
ʻO ka wehe mua ʻana ʻo ia ka helu hoʻomaka maʻamau. ʻAʻole koi ka hapa nui o nā casinos i nā palapala i ka wā e hoʻopaʻa inoa ai a waiho ai paha, e ʻae ana i nā mea pāʻani e hoʻomaka i ka pāʻani koke. Eia nō naʻe, i ka manawa i waiho ʻia ai kahi noi hoʻihoʻi, noi koke ka ʻōnaehana i ka hōʻoia.
ʻO kahi waihona nui a i ʻole ka nui o nā bets e hāpai i nā kānalua i ka ʻōnaehana palekana. Inā ʻike koke ʻia kekahi mau kaukani kālā a i ʻole euro i loko o kahi moʻokāki, a laila kau ka mea pāʻani i kekahi mau bets a hoʻihoʻi koke i ke kālā, hiki ke unuhi ʻia kēia ma ke ʻano he hoʻāʻo ʻana i ke kala kala kālā.
Hoʻomaka ʻakomi ka hana hoʻohuoi i nā ʻōnaeho ʻōnaehana. Hoʻopili kēia i nā moʻolelo he nui mai ka IP address like, ka hoʻohana ʻana i kahi VPN e kāpae i nā geo-restrictions, nā hiʻohiʻona pili pili ʻole, a i ʻole ka hoʻāʻo ʻana e hoʻohana i nā makana bonus. Hiki i nā lawelawe palekana ke hoʻopaʻa i kahi moʻokāki a hiki i ka pau ʻana o kahi kaʻina hōʻoia piha, aia kahi kelepona wikiō e hōʻoia i ka ʻike.
ʻO ka pāʻani ʻana mai kahi wahi maʻamau e hāpai mau i ka kānalua. Inā ʻoe e hoʻopaʻa inoa mai kahi IP address ma hoʻokahi ʻāina, a i hoʻokahi pule ma hope e hoʻopaʻa inoa mai kahi ʻāina ʻē aʻe, e noʻonoʻo ka ʻōnaehana i kahi hack moʻokāki a i ʻole ka laikini laikini. E noi ka casino i ka wehewehe ʻana no ka hoʻololi ʻana i ka geolocation a me ka hōʻoia o ke kū kānāwai ma ka ʻāina hou, e like me ka visa, nā tiketi mokulele, a i ʻole ka hōʻoia o ka helu wahi.
ʻO ka hoʻopiʻi ʻana a i ʻole ka hoʻopaʻapaʻa kekahi kumu no ka hoʻokolokolo ʻana. Inā hoʻopili ka mea pāʻani i ke kākoʻo o ka mea kūʻai aku e pili ana i kahi uku ʻae ʻole a waiho i kahi hoʻopiʻi me ka mea hoʻoponopono, e hana ka casino i kahi loiloi moʻokāki piha. Mālama kēia ʻano palekana i ka legitimacy o ka hoʻopiʻi a hoʻoholo i ka hoʻāʻo ʻana i ka hoʻopunipuni.
Ka pilina ma waena o KYC a me AML
Kū ʻo AML no ka Anti-Money Laundering. He ʻōnaehana holoʻokoʻa ia no ka hoʻomalu ʻana i nā hana kālā nona ka pahuhopu e ʻike a pale i ka hoʻohana ʻana i nā casinos e holoi kālā mai nā hana hewa. ʻO KYC (Know Your Customer) ka lālani pale mua ma kēia ʻōnaehana, e hōʻoia ana i ka ʻike o ka mea pāʻani ma mua o ka hoʻomaka ʻana o ke kālā e neʻe i ka paepae.
Hoʻohui ʻia ʻo KYC i ka ʻōnaehana AML ma ke ʻano he hana mua. Me ka ʻole o ka hōʻoia ʻike, ʻaʻole hiki ke ʻimi i ke kumu o ke kālā, e nānā inā aia ka mea pāʻani ma ka papa inoa hoʻopaʻi, a i ʻole e hoʻoholo inā he kanaka ʻike politika. Ma hope o ka hōʻoia ʻana, hoʻoneʻe ʻia ka ʻikepili o ka mea pāʻani i ka ʻōnaehana AML, nāna e nānā mau i nā kālepa a ʻike i nā ʻano kānalua. Hana like nā kaʻina hana ʻelua a hoʻokō kekahi i kekahi.
Hoʻokō ʻenehana o KYC
ʻO ka hana mua i ke kaʻina hana hoʻokō ʻenehana e pili ana i ka hoʻouka ʻana i nā palapala ma o kāu moʻokāki pilikino. Ma hope o ka noi ʻana i ka hōʻoia, e ʻike ʻia kahi ʻāpana "Nā Palapala" a i ʻole "Verification" i kāu moʻokāki, kahi e hiki ai iā ʻoe ke hoʻouka i nā scan a i ʻole nā kiʻi o kāu passport, ka hōʻoia o ka helu wahi, a me nā palapala e pono ai. ʻAe ka paepae i nā palapala JPG, PNG, a me PDF me ka palena nui o ka faila o 5 a 10 MB. He mea nui e akaka ke kiʻi, me ka ʻole o ka noʻonoʻo ʻana a me ke aka, a ʻike ʻia nā kihi a pau o ka palapala.
ʻO ka hoʻohui ʻana me nā mea hoʻolako hōʻoia e hoʻomaʻamaʻa i ke kaʻina hana no nā casinos a streamlines ia no nā mea pāʻani. Hana nā paepae nui me nā lawelawe e like me Sumsub, IDnow, a me Passbase, ka mea loea i ka hōʻoia palapala automated. Hoʻohana kēia mau ʻōnaehana i ka aʻo mīkini e ʻike i ka kikokikona, hōʻoia i ka ʻoiaʻiʻo o nā hiʻohiʻona palekana palapala, a hoʻohālikelike i nā kiʻi me nā selfies. Hana ʻia ka hoʻohui ʻana ma o ka API, a hiki ke kaʻina holoʻokoʻa ma nā wahi āpau mai 5 mau minuke a i kekahi mau hola.
Hoʻololi nā manawa hoʻoponopono ma muli o ka paʻakikī o ka hōʻoia a me ka hana o ka hui palekana. Me ka hōʻoia ʻokoʻa ma o kahi mea hoʻolako i hoʻohui ʻia, hiki ke ʻae ʻia nā palapala ma 5 a 15 mau minuke. Hiki ke lawe ʻia ka hōʻoia lima ma nā wahi ʻē aʻe mai kekahi mau hola a i 48 mau hola, ʻoi aku ka nui inā loaʻa ka noi ma ka hopena pule.
Nā koi hoʻoponopono
Hoʻoholo nā laikini i ka stringency o nā koi KYC (Know Your Customer). ʻO ka Malta Gaming Authority (MGA) i manaʻo ʻia kekahi o nā mea hoʻoponopono koʻikoʻi ma ʻEulopa, e koi ana i ka hōʻoia pono ʻana o nā mea pāʻani āpau ma mua o kā lākou haʻalele mua ʻana a me ka nānā ʻana i nā kālepa maʻamau. ʻOi aku ka maʻalahi o ka laikini o Curacao, e ʻae ana i nā casinos e hoʻonohonoho kūʻokoʻa i nā paepae hōʻoia, ʻoiai ke koi ʻia nā koi kumu. Lawe ʻo Kahnawake (Kanada) i ka waena waena, e kālele ana i ka pale o ka mea pāʻani a me ka ʻike pono o ka hana.
Pono ka General Data Protection Regulation (GDPR) e mālama i ka ʻike pilikino ma ke ʻano i hoʻopili ʻia, hoʻohana wale ʻia no kāna kumu i manaʻo ʻia, a holoi ʻia ma ke noi a ka mea hoʻohana. Hāʻawi ka California Privacy Act (CCPA) i nā mea pāʻani i ke kuleana e ʻike i ka ʻikepili e hōʻiliʻili ʻia a noi i kāna holoi ʻana. Hoʻokō nā Hale Piliwaiwai i ka hoʻopili ʻana i nā ʻāpana he nui, ka palena ʻole i ka ʻikepili, a me nā loiloi palekana maʻamau.
Hoʻohana ʻia ka Enhanced Due Diligence (EDD) i nā hihia koʻikoʻi. Inā hana ka mea pāʻani i nā kālepa nui-i kekahi mau ʻāina, hoʻomaka ka paepae ma ka €2500-pono ka casino e hana i ka nānā ʻana i ke kumu o ke kālā.
ʻO ke koʻikoʻi o KYC no nā casinos a me nā mea pāʻani
ʻO ka pale ʻana i nā mea pāʻani mai ka ʻaihue ʻike a me ka hoʻopunipuni e pōmaikaʻi nā ʻaoʻao ʻelua. ʻOi aku ka paʻakikī o kahi moʻokāki i hōʻoia ʻia no ka mea pono nā palapala a ka mea paʻa moʻokāki e hoʻihoʻi i ke kālā. Inā loaʻa i kekahi ke komo i ka inoa inoa a me ka ʻōlelo huna, ʻaʻole hiki iā lākou ke hoʻihoʻi i ke kālā me ka ʻole o ka hōʻoia hou ʻana a i ʻole ka hōʻoia ʻana ma o ka hōʻoia ʻelua kumu. Kāohi pū ʻo KYC i ka hoʻohana ʻana i ka ʻike uku ʻaihue: ʻaʻole hiki i ka mea hoʻopunipuni ke hōʻoia i ka ʻike o ka mea mālama moʻokāki me nā palapala.
ʻO ka hoʻokumu ʻana i kahi kaiapuni hilinaʻi a maopopo e pōmaikaʻi nā mea komo a pau. ʻIke nā mea pāʻani i ka hana ʻana o ka casino ma ke kānāwai, mālama i nā lula, a pale i kā lākou makemake. Loaʻa i ka paepae kahi kaulana ma ke ʻano he mea hoʻokele hilinaʻi, e huki ana i nā mea kūʻai aku a hoʻonui i ka kūpaʻa i waena o nā mea e kū nei. ʻIke nā luna hoʻoponopono e hoʻokō ʻia nā koi a ʻaʻole e hana i nā nānā ʻole ʻia.
